[擔保]碧水源:為中興儀器（深圳）有限公司提供擔保
| 時間：2019年11月11日 19:37:05 中財網(wǎng) | ||
| 原標題::關(guān)于為中興儀器（深圳）有限公司提供擔保的公告 證券代碼：300070 證券簡稱：公告編號：2019-193 北京科技股份有限公司 關(guān)于為中興儀器（深圳）有限公司提供擔保的公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假 記載、誤導性陳述或重大遺漏。 一、擔保情況概述 北京科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2019年11月11日召開 了第四屆董事會第三十四次會議，會議以8票同意，0票反對，0票棄權(quán)表決通過 了《關(guān)于為中興儀器（深圳）有限公司提供擔保的議案（一）》《關(guān)于為中興儀 器（深圳）有限公司提供擔保的議案（二）》。關(guān)聯(lián)董事戴日成回避表決。 被擔保人中興儀器（深圳）有限公司（以下簡稱“中興儀器”）為本公司參 股公司，公司持有中興儀器20%股權(quán)。 為加強項目建設，同意公司為中興儀器向中國股份有限公司深圳分 行申請的金額不超過人民幣3,000萬元的綜合授信提供連帶責任保證擔保，擔保 期限為自協(xié)議生效之日起3年。 為加強項目建設，同意公司為中興儀器向中國股份有限公司深圳分 行申請的金額不超過人民幣6,000萬元的綜合授信提供連帶責任保證擔保，擔保 期限為自協(xié)議生效之日起3年。 根據(jù)《公司章程》《對外擔保管理制度》等規(guī)定，此次擔保事項屬于關(guān)聯(lián)擔 保，因截至目前公司總擔保數(shù)額超過公司上年末經(jīng)審計凈資產(chǎn)的50%，且近十二 個月累計擔保額度超過公司上年末經(jīng)審計凈資產(chǎn)的50%，本議案尚需提交公司股 東大會審議。 二、被擔保人基本情況 公司名稱：中興儀器（深圳）有限公司 法定代表人：何愿平 公司類型：有限責任公司 注冊資本：4,800萬元人民幣 注冊地址：深圳市寶安區(qū)新安街道留仙二路潤恒鼎豐產(chǎn)業(yè)園2棟2-3樓 經(jīng)營范圍：環(huán)境監(jiān)測儀器、計量儀器、環(huán)保設備、精密儀器、電子產(chǎn)品、光 機電一體化產(chǎn)品、環(huán)境監(jiān)測系統(tǒng)設備的技術(shù)開發(fā)、銷售及相關(guān)技術(shù)咨詢；環(huán)境污 染治理設備的銷售、安裝、維護(僅限上門安裝、維護)；廢水廢氣治理；軟件產(chǎn) 品的技術(shù)開發(fā)與銷售；從事計算機信息系統(tǒng)集成業(yè)務；化工產(chǎn)品(不含化學危險 品)、儀器、儀表、通訊器材的銷售；貨物及技術(shù)進出口。許可經(jīng)營項目是：環(huán) 境監(jiān)測儀器、計量儀器、環(huán)保設備、精密儀器、電子產(chǎn)品、光機電一體化產(chǎn)品、 環(huán)境監(jiān)測系統(tǒng)設備的生產(chǎn)。 主要股東：公司持有中興儀器20%股權(quán)，西藏必興創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限 合伙）持有中興儀器41.41%股權(quán)；深圳市中新匯股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙） 持有中興儀器9.58%股權(quán)；北京創(chuàng)金興業(yè)投資中心（有限合伙）持有中興儀器 4.43%股權(quán)。 關(guān)聯(lián)關(guān)系：中興儀器為本公司的參股公司，本公司派駐中興儀器的董事戴日 成先生同時擔任公司的董事，根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》10.1.3 第3項規(guī)定，中興儀器為公司的關(guān)聯(lián)法人。 截至2018年12月31日，中興儀器資產(chǎn)總額44,101.54萬元，負債總額 20,384.67萬元，凈資產(chǎn)23,716.87萬元。2018年1月-12月營業(yè)收入40,907.62 萬元，利潤總額5,493.58萬元，凈利潤4,503.77萬元。以上數(shù)據(jù)經(jīng)立信會計師 事務所（特殊普通合伙）審計。 截至2019年9月30日，中興儀器資產(chǎn)總額43,981.95萬元，負債總額 16,415.58萬元，凈資產(chǎn)27,566.37萬元。2019年1-9月營業(yè)收入14,829.32 萬元，利潤總額-627.64萬元，凈利潤-627.64萬元。 當年年初至披露日與該關(guān)聯(lián)人累計已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易的總金額：2019 年年初至今，公司與中興儀器累計已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易的總金額為133.81萬 元。 三、擔保的主要內(nèi)容 為加強項目建設，同意公司為中興儀器向中國股份有限公司深圳分 行申請的金額不超過人民幣3,000萬元的綜合授信提供連帶責任保證擔保，擔保 期限為自協(xié)議生效之日起3年。 為加強項目建設，同意公司為中興儀器向中國股份有限公司深圳分 行申請的金額不超過人民幣6,000萬元的綜合授信提供連帶責任保證擔保，擔保 期限為自協(xié)議生效之日起3年。 四、董事會意見 董事會認為本次向中國股份有限公司深圳分行、中國股份 有限公司深圳分行提供的擔保主要是為滿足中興儀器項目建設需要。被擔保的參 股公司償債能力較強，財務風險可控，上述擔保符合公司整體利益。公司持有中 興儀器20%股權(quán)，因中興儀器其他股東為有限合伙企業(yè)或個人，銀行出于主體綜 合信用考慮，要求公司為此次綜合授信提供全額擔保，且中興儀器以其持有的等 值資產(chǎn)為該筆擔保提供了全額反擔保。此次擔保風險可控且公平、合理，未損害 上市公司、股東的利益。 五、獨立董事意見 中興儀器為公司參股公司，信譽及經(jīng)營狀況良好，到目前為止沒有明顯跡象 表明公司可能因被擔保方債務違約而承擔擔保責任。本次擔保行為不會對公司及 其控股子公司的正常運作和業(yè)務發(fā)展造成不良影響。本次擔保內(nèi)容及決策程序符 合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股 票上市規(guī)則》等相關(guān)法規(guī)要求。 作為公司獨立董事，同意公司為中興儀器向中國股份有限公司深圳 分行申請的金額不超過人民幣3,000萬元的綜合授信提供連帶責任保證擔保，擔 保期限為自協(xié)議生效之日起3年。 作為公司獨立董事，同意公司為中興儀器向中國股份有限公司深圳 分行申請的金額不超過人民幣6,000萬元的綜合授信提供連帶責任保證擔保，擔 保期限為自協(xié)議生效之日起3年。 六、累計對外擔保數(shù)量及逾期擔保的數(shù)量 截至本公告日，公司及控股子公司對外擔?？傤~為2,924,475.33萬元（含本 次擔保），占2018年末公司經(jīng)審計凈資產(chǎn)的155.48%，其中包括公司對控股子公 司對外擔保2,358,019.80萬元。公司及控股子公司無逾期對外擔保情況。 七、其他 此擔保事項披露后，如果擔保事項發(fā)生變化，公司將會及時披露相應的進展 公告。 八、備查文件 1、公司第四屆董事會第三十四次會議決議； 2、獨立董事關(guān)于第四屆董事會第三十四次會議相關(guān)事項的事前認可意見； 3、獨立董事關(guān)于第四屆董事會第三十四次會議相關(guān)事項的獨立意見。 特此公告。 北京科技股份有限公司 董事會 二〇一九年十一月十二日 |
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